La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que se conocieron transferencias con destino al extranjero y la constitución de personas morales sin justificación.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia contra el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), José Luis Vargas Valdez, por presunto enriquecimiento ilícito, que ahora apunta también a familiares del magistrado.
A través de un comunicado, la UIF detalló que la denuncia fue presentada el 22 de junio contra dos personas físicas y cuatro personas morales.
—En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria —detalló el organismo encabezado por Santiago Nieto Castillo en un comunicado.
La UIF reportó que también se conocieron transferencias con destino al extranjero y la constitución de personas morales sin justificación, ya que funcionaron sólo como “captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas”. Se informó también que presentó un recurso de inconformidad contra la decisión de la FGR.
Texto y foto: Agencias
