CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita., informó la periodista Denise Maerker en su programa 10 en Punto.
La orden de aprehensión es resultado se una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la compra de terrenos por las empresas fantasma, que Animal Político reveló en una investigación periodística publicada en mayo pasado.
Se investiga una red de empresarios y prestanombres usada para desviar al menos 500 millones de pesos del erario.
La orden de aprehensión se desprende de las 32 denuncias penales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó ante la PGR en contra de las empresas involucradas en el desfalco.
El informe detalla que además de la orden de aprehensión hay al menos otros dos procesos penales consignados ante un juez. En uno el juez ya dictó el auto de vinculación a proceso; es decir, consideró que hay elementos para iniciar el juicio, y en otro está en el análisis de pruebas iniciales.
El reporte informa que se identificaron a 34 contribuyentes relacionados con el desfalco –33 morales y una física–; de los cuales 26 están directamente involucrados.
