El PAN presentó una iniciativa en el Senado contra el lavado de dinero en equipos de futbol, por lo que la senadora Minerva Hernández propuso incluir en el catálogo de actividades vulnerables, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la prestación de los servicios que realicen las federaciones o asociaciones del futbol mexicano, así como clubes deportivos que participen en torneos.
La legisladora sostuvo que los criminales encontraron nuevas formas para realizar el lavado de dinero en ganancias que han obtenido de actividades ilícitas, entre ellos, el deporte, ya que es uno en los que más dinero se maneja en el país y en el mundo, con 38 millones de jugadores inscritos y cinco millones de árbitros y funcionarios.
Indicó que de acuerdo con el estudio del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), este deporte es también utilizadopara la realización de diversos delitos como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes, entre otros.
Además, dijo que la construcción de instalaciones deportivas y la adquisición de grandes cantidades de equipamiento son puerta para la corrupción en la división de compras y contrataciones.
Mencionó que Gafisud estableció la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores deportivos y clubes deportivos. Al respecto, el 21 de noviembre de 2019, la UIF y los directivos de la Liga MX firmaron un convenio de colaboración para evitar el lavado de dinero dentro el fútbol mexicano.
Agregó que de acuerdo con diversos medios de comunicación “la Liga MX y el Ascenso MX proporcionará a la UIF información de las operaciones financieras concernientes a adquisición de jugadores o jugadoras, tanto reportes relativos al cumplimiento u obligaciones de cada equipo, cualquier registro de inversiones o reportes relacionados con el futbol, información útil referente a afiliados y directivos”.
Texto y foto: Agencia
